中天科技(600522):江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

江苏中天科技股份有限公司

2022年年度股东大会议程

时间：2023年 6月 14日(星期三)下午 2:30

地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、介绍股东到会情况

三、介绍本次大会见证律师

四、推选监票人

五、宣读会议审议事项：

议案一、江苏中天科技股份有限公司2022年度董事会工作报告 ..................... 4 议案二、江苏中天科技股份有限公司2022年度监事会工作报告 .................... 26 议案三、江苏中天科技股份有限公司2022年年度报告及摘要 ...................... 28 议案四、江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2022年度） ............................................................... 28 议案五、江苏中天科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告 .................. 29 议案六、江苏中天科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告 .................. 29 议案七、江苏中天科技股份有限公司2022年度财务决算报告 ...................... 30 议案八、江苏中天科技股份有限公司2022年度利润分配方案 ...................... 31 议案九、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案 ....................................................................... 32 议案十、关于确认公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案 ...................... 35 议案十一、关于2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的议案 ..... 36 议案十二、关于为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的议案 ................ 39 议案十三、关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案 .......................... 46 议案十四、关于变更部分募集资金投资项目的议案 ............................... 46 六、股东提问和咨询

七、进行投票表决

九、宣读股东大会决议

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

十一、宣布本次股东大会闭会