上海唯赛勃环保科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）于2022年1月25日以现场会议的方式召开了第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年1月19日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际到会董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于全资子公司投资反渗透膜生产线改扩建项目的议案》

为进一步扩大公司的高性能膜材料产能，促进公司业务长期稳定发展，公司全资子公司广东奥斯博膜材料技术有限公司拟投资不超过1.5亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资金额为准）于汕头市保税区N1路北端津贝特厂房内第四栋厂房新增三条涂布生产线、卷膜设备、中试线并配套其他生产设备设施。项目建设时间为2022年1月至2023年12月，最终以实际建设情况为准。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司投资反渗透膜生产线改扩建项目的公告》（公告编号：2022-005）。

（二）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为完善公司及控股子公司外汇套期保值业务管理机制，加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，确保公司资产安全，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过2,000.00万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内可以滚动使用。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-006）及其他相关文件。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币2.3亿元的授信额度。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述授信额度和期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-007）及其他相关文件。