太阳能 公告编号：2021 - 89 债券代码：112876 债券简称：19太阳G1 中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公 司”）第十届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 8 日以通讯方式召开。 2、会议通知：会议通知及相关会议资料于 2021 年 12 月 2 日以电子邮件形 式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。 3、会议出席人数：会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票，审议通过了以下议案： 1、《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露的《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁暨关 联交易的公告》（公告编号：2021-91）。 公司独立董事对该议案发表了事先认可意见和独立意见，详见同日披露的 《独立董事关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁暨关联交易的事先认可 意见》和《独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。 1  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 2、《关于<中节能太阳能股份有限公司深化落实董事会职权实施方案>的议 案》 为深入贯彻落实国务院国资委国有企业改革三年行动有关部署，加快完善中 国特色的现代企业制度，提升公司治理能力，夯实治理主体责任，促进企业高质 量发展，公司制订了《中节能太阳能股份有限公司深化落实董事会职权实施方案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 备查文件： 1、第十届董事会第六次会议决议。 2、独立董事关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁暨关联交易的事先 认可意见。 3、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 中节能太阳能股份有限公司 董 事 会 2021 年 12 月 9 日 2